- O juiz que supervisiona o caso fiscal da Binance não pôde comparecer ao tribunal esta semana, atrasando o julgamento
- O julgamento foi adiado para outubro, causando ainda mais consternação à bolsa
- Binance enfrenta US$ 79 bilhões em reclamações fiscais e um processo de fraude de US$ 35 milhões
Um tribunal nigeriano atrasou Julgamento de evasão fiscal da Binance mais uma vez, desta vez porque o juiz presidente não compareceu devido a outros compromissos. O caso, já atolado em atrasos, foi adiado até 14 de outubro, após o não comparecimento da juíza Emeka Nwite. Binância continua a enfrentar uma pressão legal crescente no país, incluindo uma reclamação fiscal de vários milhares de milhões de dólares e um caso separado de branqueamento de capitais, com o julgamento agora prorrogado por três meses.
Ausência do juiz interrompe processo
A Binance está lutando contra dois casos importantes na Nigéria; a Receita Federal do Interior (FIRS) é buscando mais de US$ 79 bilhões em danos e impostos não pagosenquanto a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros processa a empresa por alegada lavagem de dinheiro num total de 35 milhões de dólares. Os casos duplos levantaram questões sobre a responsabilidade da bolsa como uma entidade offshore que opera em uma jurisdição onde os reguladores estão pressionando por controles criptográficos mais rígidos.
Além desses grandes números, o aspecto mais notável do caso até agora foi a detenção de Tigran Gambaryan, ex-chefe de conformidade da Binance, que foi detido na Nigéria durante meses por seu suposto papel nas ações da empresa.
A juíza Emeka Nwite não compareceu à audiência agendada para 9 de Julho devido a outras obrigações oficiais, deixando as equipas de acusação e de defesa no limbo. Este último atraso acrescenta-se a uma lista crescente de contratempos processuais, incluindo problemas anteriores com sobreposição de cobranças e disputas sobre serviços de documentos.
Binance desafia serviço jurídico
Uma questão fundamental no caso fiscal é como a Binance foi atendida, com o FIRS alegando que notificou legalmente a troca por e-mail, mas a Binance argumentando que, como uma empresa estrangeira sem escritório físico na Nigéria, tal serviço é inválido. Um tribunal já havia anulado o aviso enviado por e-mail, levando a mais atrasos enquanto as partes discutem sobre o procedimento adequado.
A Nigéria tem reprimido as plataformas criptográficas desde o início de 2024, proibindo a negociação baseada em naira na Binance e acusando a bolsa de contribuir para a instabilidade monetária. Desde então, o governo acusou a Binance de causar “distorção econômica” e sugeriu possíveis penalidades superiores a US$ 80 bilhões.
Leave a Reply